投資人專區

董事會重要決議事項


當年度

108.5.14董事會 -

  1. 本公司108年度第一季合併財務報表案
  2. 提請董事會審查提名獨立董事候選人名單
  3. 簽證會計師內部輪調案
  4. 訂定處理董事要求之標準作業程序案

108.3.26董事會 -

  1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案
  2. 本公司107年度盈虧撥補案
  3. 本公司之107年度「內部控制制度聲明書」案
  4. 本公司擬向銀行申請綜合授信、衍生性金融商品及一般外銷貸款額度
  5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案
  6. 本公司擬召開108年股東常會案

 以前年度

107年度董事會重要決議 
106年度董事會重要決議 
105年度董事會重要決議 
104年度董事會重要決議 
103年度董事會重要決議 
102年度董事會重要決議 
101年度董事會重要決議 
100年度董事會重要決議 
99年度董事會重要決議 
98年度董事會重要決議 
97年度董事會重要決議 

或許你還想了解全達更多...