108.06.28 本公司上午九點將於天下一家共融廣場召開108年度股東常會

(一)開會日期:108年6月28日

(二)停止股票過戶起訖日期:108年4月30日至108年6月28日

(三)開會時間:09時00分(24小時制)

   受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)

   開會地點: 天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號204室)

(四)會議召集事由:

   召集事由一、報告事項
    (1)107年度營業狀況報告。
    (2)監察人查核107年度決算表冊報告。
   召集事由二、承認事項:
    (1)107年度營業報告書及財務報表案。
    (2)107年度盈虧撥補案。
   召集事由三、討論事項:無。
   召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
   召集事由五、其他議案:
    (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案
    (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    (4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
   召集事由六、臨時動議:無。